MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.
 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2.013, às 10:00 h., na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP (“Companhia”).

MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 22, parágrafo 4° do Estatuto Social, os Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência e expressaram seus votos por escrito, mediante encaminhamento de email ao Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a apreciação do Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia, bem como as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício; e (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes delibera- ções, sem reservas ou ressalvas:

(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2012, bem como sobre as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia;

(ii) Após apresentação das demonstrações financeiras, em razão do prejuízo verificado, o item restou prejudicado; e

(iii) Foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2013, para deliberar sobre as matérias específicas previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76. As publicações do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamenta- ção aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 26 de março de 2013.

Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

MESA:
 

Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194