DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2.013, às 10:00 h, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP.
MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: Carlos Renato Donzelli.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 23, parágrafo 4°, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros participaram da presente reunião via teleconferência e expressaram seus votos por escrito, mediante encaminhamento de e-mail ao Secretário.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a apreciação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2013; (ii) a autorização para a Diretoria realizar operações de crédito (contratação de conta garantida), a ser celebrada entre Magazine Luiza S.A e Santander Global Banking & Markets; e (iii) a proposta de alteração do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:
(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 1º (primeiro) trimestre de 2012. Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstrações Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a realização de operação de conta garantida entre Magazine Luiza S/A e Santander Global Banking & Markets, para disponibilização de créditos pré-aprovados nos valores cominados de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), vinculados à agência nº. 2271, conta corrente nº. 13005949-5. A utilização do crédito renderá juros remuneratórios, calculados a partir da Data de Utilização, equivalentes a 116% (cento e dezesseis inteiros por cento) de CDI.
(iii) Aprovar a proposta de alteração do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, para tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Os conselheiros definiram que tal matéria deve ser incluída na pauta da próxima Assembleia Geral da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 10 de maio de 2013.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
MESA:
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Carlos Renato Donzelli
Secreário da Mesa
Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194