Data, Hora e Local: No dia 03 (três) de junho de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 (“Companhia”).
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente, Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto; Secretário, Sr. Carlos Renato Donzelli.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a re-ratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2011 em relação à aprovação do aumento do capital social da Companhia dentro do limite de capital autorizado, mediante emissão de ações ordinárias a serem distribuídas no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de venda das Ações no exterior, decorrente do exercício pelo Banco BTG Pactual S.A. da opção de colocação de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 e conforme previsto no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Magazine Luiza S.A.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, retificar o valor do aumento de capital da Companhia que constou erroneamente da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2011, de R$ 583.000.000,00 (quinhentos e oitenta e três milhões de reais) para R$ 626.911.472,00 (seiscentos e vinte e seis milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais), representando um aumento, portanto, no montante de R$ 43.911.472,00 (quarenta e três milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais.
Todas as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de maio de 2011 e constantes da respectiva ata, inclusive a quantidade de ações emitidas no âmbito do aumento de capital e o preço por ação, são ratificadas pelos conselheiros e permanecem inalteradas.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 03 de junho de 2011. Presenças: Mesa: Joaquim Francisco de Castro Neto: Presidente; Carlos Renato Donzelli: Secretário. Conselheiros Presentes: Joaquim Francisco de Castro Neto, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni, Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Franca, 03 de junho de 2011.
Carlos Renato Donzelli
Secretário da mesa