DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2.011, às 13:30 h, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP.
MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: Carlos Renato Donzelli.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2011.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes delibera- ções, sem reservas ou ressalvas:
(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 2º (segundo) trimestre de 2011;
(ii) Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstra- ções Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. Franca/SP, 10 de agosto de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
MESA:
Carlos Renato Donzelli
Secretário da mesa
Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194