MAGAZINE LUIZA S.A.
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CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2012.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2012, às 15:00 horas, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP (“Companhia”).

MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto; Secretário: Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os Conselheiros foram convocados nos termos do disposto no Estatuto Social, registrando-se a presença de todos nesta reunião.

DELIBERAÇÕES:

2) Política de Operações com Partes Relacionadas: O Conselho de Administração aprovou a Política de Operações com Partes Relacionadas.

3) Código de Conduta: O Conselho de Administração aprovou o Código de Conduta da Companhia.

4) Aumento da alçada da Diretoria para celebrar operações de Cessão e Aquisição de Direitos Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito (Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito): Os membros do Conselho de Administração, com fundamento no artigo 22, item x, do Estatuto Social da Companhia, decidiram aumentar de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) para até R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), o limite para a Diretoria realizar operações de Cessão e Aquisição de Direitos Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito (Antecipação de Recebíveis de Cartões de Crédito). O limite acima estabelecido corresponde ao limite de saldo de recebíveis antecipados. Os membros do Conselho de Administração também autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração das respectivas operações.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 25 de setembro de 2.012.

(aa) Joaquim Francisco de Castro Neto; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Onofre de Paula Trajano; José Antônio Palamoni; Carlos Renato Donzelli; e Inês Corrêa de Souza.

Certifico que o presente documento é o extrato da ata lavrada em livro próprio, com a transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.

Carlos Renato Donzelli
Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194