MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2013
Data, Hora e Local: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 ("Companhia").
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Convidados: Paulo Antônio Baraldi, José Antônio Palamoni e Carlos Renato Donzelli, membros do Comitê de Auditoria e Riscos; Marcel Rodrigues, gerente de controladoria, e Maria Isabel Bonfim de Oliveira, Diretora de Administração e Controle; Thiago Albrecht e Patrícia Nakano Ferreira, auditores da Ernst & Young Terco, auditoria independente. Mesa: Presidente, Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro; Secretário, Sr. Fabrício Gomes.
Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho Fiscal e (ii) analisar o balancete e as demais demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2013.
Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas:
(i) Aprovar, a indicação do Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro para ocupar o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2013.
(ii) Marcel Rodrigues, gerente de controladoria, e Isabel Bonfim, Diretora de Administração e Controle, apresentaram ao Conselho Fiscal os indicadores de resultado da Companhia no 1º trimestre de 2013, destacando os principais eventos com efeitos contábeis, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao período.
Os auditores da Ernst & Young Terco apresentaram a revisão das informações trimestrais de 31 de março de 2013, os procedimentos efetuados pela auditoria independente, os principais eventos ocorridos no período.
Os Conselheiros analisaram, nos termos do artigo 163, inciso VI, da Lei nº 6.404/76, e artigo 5.1, item (vi), do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o balancete e as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2013, elaborados pela Administração da Companhia, sobre os quais não apresentaram qualquer ressalva.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 09 de maio de 2013. Mesa: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro: Presidente; Fabrício Gomes: Secretário. Conselheiros Presentes: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro, Fabrício Gomes e Rolf Von Paraski.
Franca, 09 de maio de 2013,
Mesa:
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Fabrício Gomes
Secretário
Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194