MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2013
 

Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Voluntários da Franca, nº 1465, Centro, Franca-SP, CEP 14.400-660.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa: Presidente, Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro; Secretário, Sr. Fabrício Gomes.

Ordem do Dia: Nomeação de Conselheiro Fiscal, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os conselheiros deliberaram, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, nomear como Conselheiro Efetivo o Sr. Antônio Hélio Gozzi, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 54843480 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 437.249.578-15, com endereço comercial na Cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo, na Avenida da Saudade, nº 85, CEP: 19880-000, em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Ary Joel de Abreu Lanzarin em 17.01.2013. O Conselheiro ora nomeado ocupará o cargo até a primeira assembleia geral.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 21 de janeiro de 2013. Mesa: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro: Presidente; Fabrício Gomes: Secretário. Conselheiros Presentes: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro e Fabrício Gomes.
 

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Franca, 21 de janeiro de 2013.
 

Mesa:
 

Inocêncio Agostinho T. B. Pinheiro
Presidente

Fabrício Gomes
Secretário