MAGAZINE LUIZA S.A.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013
 

Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2013, às 14:00 horas, na sede social do Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), situada na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Convidados: Taiki Hirashima, José Antônio Palamoni e Carlos Renato Donzelli, membros do Comitê de Auditoria e Riscos; Maria Isabel Bonfim de Oliveira, Diretora de Administração e Controle, Marcel Rodrigues e Eduardo Maia, Área de Controladoria, e; Luiz Carlos Nannini, Alexandre Rúbio e Thiago Albrecht, auditores da Ernst & Young Terco, auditoria independente.

Mesa: Presidente, Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro; Secretário, Sr. Fabrício Gomes.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Apreciação de Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) Destinação do Resultado apurado em 31 de dezembro de 2012; e (iii) indicação de membro do Conselho Fiscal para comparecer à Assembléia Geral Ordinária da Companhia de 2013 (“AGO”).

Deliberações tomadas por unanimidade: Os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas:

(i) A Diretora Maria Isabel Bonfim de Oliveira e o gerente de Controladoria Marcel Rodrigues apresentaram as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2012. Passada a palavra à E&Y, o Sr. Alexandre Rúbio apresentou aos Conselheiros o resultado dos trabalhos de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras citadas e o respectivo parecer de auditoria sem ressalvas. Após apreciação da matéria, com base nos esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pelos representantes da auditoria externa, e considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes da E&Y, datado de 26/03/2013, o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras e demais documentos estabelecidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/1976, referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, estão em condições de serem apreciados pela AGO da Companhia, conforme parecer anexo (Anexo I).

(ii) Após apresentação das demonstrações financeiras, em razão do prejuízo apurado, o item restou prejudicado.

(iii) Os Conselheiros indicaram, por unanimidade, o Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro para representar o Conselho Fiscal na referida AGO da Companhia, que será realizada em 29/04/2013, em conformidade com o art. 163, parágrafo 3º, da Lei n° 6.406/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião com a lavratura da presente ata que, após ser lida e discutida, foi aprovada e firmada por todos os Conselheiros presentes. Franca/SP, 26 de março de 2013.

Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho Fiscal do Magazine Luiza S/A, realizada em 26 de março de 2.013)

Mesa:
 

Inocêncio Agostinho T. B. Pinheiro
Presidente

Fabrício Gomes
Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194
 

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ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA MAGAZINE LUIZA S.A., REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013.
 

O Conselho Fiscal da Magazine Luiza S.A., em conformidade com as atribuições dispostas no artigo 163 da Lei 6.404/76, e no artigo 5.1, item (vi), do Regimento Interno do Conselho Fiscal, examinou as Demonstrações Financeiras e os demais relatórios elaborados pela Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2012. Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representantes da Companhia e da Auditoria Externa, fundamentado no Parecer da E&Y, emitido em 26/03/2013, do qual não constam ressalvas, os membros do Conselho abaixo assinados concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia. Em consonância com o disposto no artigo 163 da Lei 6.404/76, opinaram pelo encaminhamento dos referidos documentos para apreciação em AGO de Acionistas da Companhia, que será realizada até o dia 29 de abril de 2013.
 

Franca/SP, 26 de março de 2013.



Inocêncio Agostinho T. B. Pinheiro

Fabrício Gomes

Antônio Hélio Gozzi