Data, Hora e Local: No dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2011, às 10h30min, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 (“Companhia”).
Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 09, 12 e13 de setembro de 2011 no jornal Valor Econômico e nas edições dos dias 09,10 e 13 do Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Presença: Compareceram os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante da Companhia.
Mesa: Presidente, Carlos Renato Donzelli; Secretário,Luiz Alexandre Liporoni Martins. Ordem do Dia: deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, em decorrência de sua adaptação ao Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), e consolidação do referido Estatuto Social.
Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade dos votos presentes, as alterações propostas pela administração com relação ao Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo ao Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, fazendo-se os ajustes pertinentes, que passa a viger na forma do Anexo I à presente ata.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Franca, 26 de setembro de 2011. Mesa: Carlos Renato Donzelli: Presidente; Luiz Alexandre Liporoni Martins: Secretário. Acionistas Presentes: Advanced Series Trust - AST Federated Aggressive Growth Portfolio (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Alpine Global Consumer Growth Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Artisan Global Funds Public Limited Company(p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Brunei Investment Agency (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Caisse De Depot Et Placement Du Quebec (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Cathay United Bank, In Its Capacity as Master Custodian Of PCA Brazil Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); College Retirement Equities Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Delaware Group Foundation Funds - Delaware Aggressive Allocation Portfolio (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Delaware Group Global & International Funds - Delaware Emerging Markets Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Delaware Vip Trust - Delaware Vip Emerging Markets Series (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Dominion Resources Inc. Master Trust (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Employees Retirement Plan Of Brooklyn Union Gas (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Federated Kaufmann Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Federated Kaufmann Fund II (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Federated Kaufmann Small Cap Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); International Bank For Reconstruction And Development, A T F S R P A T/Ret Staff Ben Plan And Trust (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Johnson & Johnson Pension And Savings Plans Master Trust (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Lincoln Variable Insurance Products Trust - LVIP Delaware Foundation Aggressive Allocation Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Lincoln Variable Insurance Products Trust - LVIP Delaware Foundation Conservative Allocation Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Lincoln Variable Insurance Products Trust - LVIP Delaware Foundation Moderate Allocation Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Macquarie Collective Funds PLC (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Marvin & Palmer Funds PLC (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Ministry Of Strategy And Finance (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Omers Administration Corporation (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Pace International Emerging Markets Equity Investments (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Public Employees Retirement System Of Mississippi (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Public Sector Pension Investment Board (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); TCW Americas Development Association, L.P. (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); TCW Emerging Markets Equities Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Teacher Retirement System Of Texas (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); The Bank Of Korea (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); The GMO Foreign Fund Series (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); The GMO Erisa Pool (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); The State Teachers Retirement System Of Ohio (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Tiaa-Cref Funds - Tiaa-Cref Emerging Markets Equity Fun (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Treasurer Of The State Of North Carolina Equity Investment Fund Pooled Trust (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Blackrock Korea Latin American Fund-Master; Amundi Funds (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Amundi (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Bric Fund (p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão); LTD Administração e Participações S.A. (p. José Antônio Palamoni).
Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Franca, 26 de setembro de 2011. Carlos Renato Donzelli
Presidente
Luiz Alexandre Liporoni Martins
Secretário