MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2011.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2.011, às 13:30
h, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, na Rua Amazonas da Silva, nº
27, Vila Guilherme, São Paulo-SP.
MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: Carlos Renato Donzelli.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia.
ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 23, alínea (u) do Estatuto Social da
Companhia, sobre a prestação de garantia para as obrigações contraídas pela parte relacionada MTG Administração, Assessoria e Participações S.A. (“MTG”), bem como pela Sra.
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e pelo Sr. Onofre de Paula Trajano no âmbito da
venda de imóveis da Companhia para a MTG (“Prestação de Garantia”).
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos
membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes delibera-
ções, sem reservas ou ressalvas:
Tendo em vista (i) que a Companhia, mediante Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Imóveis, tal como firmado em 15 de fevereiro de 2011, vendeu 9 (nove)
imóveis comerciais registrados sob os seguintes números de matrícula: (a) matrícula n.º
111.234, no 1º Cartório de Registro de Imóveis do município de Uberlândia, estado de Minas
Gerais; (b) matrícula de n.º 12.980, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Sertãozinho, estado de São Paulo; (c) matrícula de n.º 17.322, no Cartório de Registro de Imó-
veis do município de São Sebastião do Paraíso, estado de Minas Gerais; (d) matrícula de n.º
3.040, no 1º Cartório de Registro de Imóveis do município de Apucarana, estado do Paraná;
(e) matrícula de n.º 3.556, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Cornélio Procópio, estado do Paraná; (f) matrícula de n.º 1.365, no Cartório de Registro de Imóveis do
município de Alfenas, estado de Minas Gerais; (g) matrícula de n.º 1.464, no Cartório de
Registro de Imóveis do município de Sorocaba, estado de São Paulo; (h) matrícula de n.º
37.381, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Araçatuba, estado de São Paulo;
e (i) matrículas de n.º 13.398 e 13.399, no Cartório de Registro de Imóveis do município de
Presidente Venceslau, estado de São Paulo (“Compromisso de Compra e Venda”), cujos direitos creditórios contra a parte relacionada MTG foram cedidos a terceiros; (ii) que a Companhia já recebeu integralmente o valor da cessão de tais direitos creditórios, e (iii) que a Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e o Sr. Onofre de Paula Trajano assumiram pessoalmente a obrigação de recompra de tais direitos creditórios caso estes sejam considerados ou
declarados inexistentes, os membros deste Conselho de Administração aprovam que os 9
(nove) imóveis objeto do Compromisso de Compra e Venda, os quais ainda se encontram
registrados em nome da Companhia, sejam entregues, parcialmente ou em sua totalidade,
como garantia de alienação fiduciária das obrigações de pagamento dos direitos creditórios
devidos pela MTG, bem como em garantia da obrigação de recompra de tais direitos creditó-
rios assumidas pela Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e pelo Sr. Onofre de Paula
Trajano caso estes sejam considerados ou declarados inexistentes.
(Página de Assinaturas Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19 de
setembro de 2011.)
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
MESA:
Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa
Luiz Alexandre Liporoni Martins
OAB/SP 134.074