MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2011.
 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2.011, às 13:30 h, na sede da Companhia localizada na Rua Voluntários da Franca, 1465, Centro, CEP 14400- 490, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo/SP.

MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: Carlos Renato Donzelli.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros deste Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a apreciação do Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de março de 2011, bem como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao período de janeiro a março de 2011.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes delibera- ções, sem reservas ou ressalvas:

(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de março de 2011, bem como sobre as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao período de janeiro a março de 2011;

(ii) Os membros do Conselho de Administração autorizaram a divulgação das Demonstra- ções Financeiras mediante a remessa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. Franca/SP, 11 de maio de 2011.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

MESA:
 

Carlos Renato Donzelli
Secretário da Mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194