MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2011
Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2011, às 17:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua
Voluntários da Franca, n.º 1.465, Centro, CEP 14400-490 (“Companhia”).
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente, Sr. Joaquim Francisco de Castro Neto; Secretária, Sra. Luiza Helena
Trajano Inácio Rodrigues.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a retificação e a nova emissão do Relatório da
Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2010,
bem como das contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores
Independentes da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2010, em virtude das exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Deliberações tomadas por unanimidade: Pela unanimidade dos votos dos membros do
Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem
reservas ou ressalvas:
Tendo em vista que a CVM apresentou determinadas exigências às Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010,
após apreciação de tais exigências, os membros do Conselho de Administração
manifestaram-se favoravelmente à retificação e nova emissão do Relatório da Administração,
relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2010, bem como sobre
as contas da Diretoria e Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes
da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, os quais
deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia. Fica consignado que as
demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de
fevereiro de 2011, em relação à aprovação da proposta de destinação dos resultados
apurados no exercício e a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
permanecem válidas e inalteradas.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido
e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 05
de abril de 2011. Mesa: Joaquim Francisco de Castro Neto: Presidente; Luiza Helena Trajano
Inácio Rodrigues: Secretária. Conselheiros Presentes: Joaquim Francisco de Castro Neto,
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Onofre de Paula Trajano, José Antônio Palamoni,
Carlos Renato Donzelli e Inês Corrêa de Souza.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Franca, 05 de abril de 2011.
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues
Secretária