MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2012.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2.012, às 18:00hs, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP (“Companhia”).

MESA: Presidente: Joaquim Francisco de Castro Neto. Secretário: José Antônio Palamoni.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a apreciação do Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da Companhia, bem como as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; (ii) a apreciação da proposta de destinação dos resultados do exercício; e (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes delibera- ções, sem reservas ou ressalvas:

(i) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2011, bem como sobre as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, os quais, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, deverão ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia;

(ii) Os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta de destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2011, apresentada pela Diretoria, a qual deverá ser submetida à aprova- ção dos acionistas da Companhia; e

(iii) Foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2012, para deliberar sobre as matérias específicas previstas no art. 132 da Lei nº 6.404/76. As publicações do respectivo Edital de Convocação e a divulgação dos demais documentos pertinentes dar-se-ão na forma e prazos previstos na regulamenta- ção aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo/SP, 20 de março de 2012.

Esta ata é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

MESA:

José Antônio Palamoni
Secretário da mesa

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni
OAB/SP 258.194