MAGAZINE LUIZA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ALTERAÇÃO DE DATA
Ficam os senhores acionistas do Magazine Luiza S.A (“Magazine Luiza” ou
“Companhia”) informados que a Assembléia Geral Extraordinária anteriormente
convocada para o dia 6 de setembro de 2011, conforme edital publicado no Jornal
Valor Econômico nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2011 e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo nos dias 20, 23 e 24 de agosto de 2011, teve a sua data
alterada, e será realizada, portanto, no dia 26 de setembro de 2011, às 12:00
horas, na sede da Companhia, no município de Franca, Estado de São Paulo, na
Rua Voluntários da Franca, nº 1.465, Centro, quando os senhores acionistas serão
chamados a deliberar sobre a mesma ordem do dia anteriormente anunciada,
conforme disposto a seguir:
1. Ratificação da Nomeação e Contratação da KPMG Corporate
Finance Ltda. e Aprovação do Laudo de Avaliação
1.1. ratificação da nomeação e contratação da KPMG Corporate Finance Ltda.,
sociedade simples brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.883.938/0001-23,
com sede na Avenida Nove de Julho, nº 5109 – 6º andar, São Paulo/SP
(“KPMG”), como empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de
avaliação da New-Utd Utilidades Domésticas S.A., sociedade anônima fechada,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amazonas da
Silva, 27, 1º e 2º andar, Vila Guilherme, CEP 02051-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 12.634.123/0001-63 (“New-Utd.”), para fins do disposto no Art. 256,
parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor (“Lei das
Sociedades por Ações”);
1.2. a aprovação do laudo de avaliação da New-Utd., elaborado pela KPMG, para fins do disposto no Artigo 256, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por
Ações;
2. Ratificação da Aquisição da New-Utd. pela Companhia
2.1. a ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações
representativas do capital social New-Utd., de acordo com o Contrato de Compra
e Ações e Outras Avenças, celebrado em 21 de julho de 2011, conforme aprovada
pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 10 de
junho de 2011 (“Aquisição New-Utd.”);
2.2. a aprovação do valor de reembolso de R$ 0,982452 por ação, a ser pago, se
aplicável, aos acionistas da Companhia dissidentes da deliberação relativa à
ratificação da Aquisição New-Utd., correspondente ao valor patrimonial contábil
das ações da Companhia conforme apurado nas Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
3. Autorização aos Administradores
3.1. a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos
acionistas da Companhia.
Informações Gerais:
Os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&F
Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.
Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos
seguintes documentos: (a) o respectivo comprovante de ações escriturais,
expedido pela instituição financeira depositária; e (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos
termos do Artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.
São Paulo, 5 de setembro de 2011.
Joaquim Francisco de Castro Neto
Presidente do Conselho de Administração